뉴욕 금융 서비스 국 (NYDFS)은 벌금이 자금 세탁 방지 감독 부족으로 인한 것이라고 말했다.
뉴욕 금융 서비스국 (NYDFS)은 48달러에 도달했습니다. Binance 암호화폐 Exchange와의 파트너십을 통해 암호화폐 Infrastructure Company Paxos와의 5 백만 합의 및 충분한 자금 세탁 조항을지지하지 못했습니다.
Paxos는 뉴욕 주에 26달러를 지불하기로 합의했습니다. 목요일의 해시성에 따르면 5 백만 벌금과 규정 준수 프로그램을 점검하기 위해 2, 200만 달러를 추가로 지출 할 것입니다.
NYDFS는 Paxos가 Binance에 정기적으로 실사를하지 못했고 약 1달러를 보았다고 말했다. BUSD (스테이블코인 Binance USD)를 통해 60억 개의 불법적 인 흐름에서 암호화로 흐릅니다.
2023 년 2 월 스테이블코인 분배를 중단하기 위해 규제 지정된 Paxos. NYDFS 교육감 Adrienne A. Harris는 다음과 같이 말했다.
자금 세탁 방지 규정 및 CYC (Knowy-Youghtomer) 규정은 암호화폐 산업에서 핫 버튼 문제가되었으며, 많은 기업들이 법에 따라 법적 부채와 책임에 대한 규제 명확성을 추구합니다.
관련: 미국 DOJ는 여전히 자금 세탁, 로마 폭풍에 대한 제재 혐의를 추구 할 수 있습니다.
미국 증권 거래위원회 (SEC)는 2023 년 2 월 BUSD Stablecoin과 관련하여 잠재적 인 법적 조치에 대한 경고 인 Wells 통지를 PAXOS에 보냈습니다.
SEC 관계자는 Paxos가“등록되지 않은 유가 증권”을 배포하고 Binance와 파트너십을 맺어 STABLECOIN을 배포함으로써 소비자 보호법을 위반했다고 비난했습니다.
이것은 발전하는 이야기이며 추가 정보가 제공 될 때 추가 될 것입니다.
원문 제목: Paxos settles with NYDFS for $48.5M over Binance partnership
The New York Department of Financial Services (NYDFS) said the fine was due to a lack of anti-money laundering oversight.
The New York Department of Financial Services (NYDFS) reached a $48.
5 million settlement with crypto infrastructure company Paxos over its partnership with the Binance crypto exchange and failure to uphold sufficient anti-money laundering provisions.
Paxos has agreed to pay the state of New York a $26.
5 million penalty and will spend an additional $22 million to overhaul its compliance program, according to Thursday’sannouncement.
NYDFS said Paxos failed to conduct regular due diligence on Binance and saw about $1.
6 billion in illicit flows from and to the crypto exchange via its stablecoin Binance USD (BUSD).
The regulatorordered Paxos to stop distributingthe stablecoin in February 2023.
NYDFS superintendent Adrienne A.
Harris said:.
Anti-money laundering regulationsandknow-your-customer(KYC) regulations have become a hot-button issue in the cryptocurrency industry, with many firms seeking regulatory clarity on their legal liabilities and responsibilities under the law.
Related:US DOJ could still pursue money laundering, sanctions charges against Roman Storm.
The US Securities and Exchange Commission (SEC)sent a Wells Notice, a warning of potential legal action, to Paxos regarding the BUSD stablecoin in February 2023.
SEC officials accused Paxos of distributing “unregistered securities” and violating consumer protection laws by partnering with Binance to distribute the stablecoin.
This is a developing story, and further information will be added as it becomes available.
