외국 자산 관리국은 2022 년에 특별히 지정된 국민 목록에 포함시킨 후 암호화 교환에 대한 추가 조치를 취하고 있다고 밝혔다.
미국 재무부의 외국 자산 관리국 (OFAC)은 암호화폐 거래소 Garantex Europe을 승인 된 단체 목록에 재 지정했습니다.
목요일 통지에서 Ofacsaidit는 Garantex를 재 지정했으며 불법 거래를 촉진 한 것으로 추정되는 Grinex, 3 명의 Garantex 경영진 및 6 개의 러시아 및 키르기스 공화국 기반 회사를 제재했습니다. 정부 기관에 따르면, 가란 텍스 교환은 2019 년 이후 불법 활동과 관련된 1억 달러 이상을 처리했습니다.
테러 및 금융 정보 재무부 장관의 존 헐리 (John Hurley)는“디지털 자산은 글로벌 혁신과 경제 발전에서 중요한 역할을하며, 미국은 사이버 범죄와 제재 회피를 지원하기 위해이 산업의 남용을 용납하지 않을 것입니다.
"돈을 세탁하고 랜섬웨어 공격을 촉진하기 위해 암호화폐 교환을 이용하면 국가 안보를 위협 할뿐만 아니라 합법적 인 가상 자산 서비스 제공 업체의 명성을 손상시킵니다. "
OFAC는 2022 년에 처음으로 Garantex를 발화 시켰으며, 이 교환은 자금 세탁 방지 및 테러 요건의 자금 조달과 싸우는“고의적으로 무시했다”고 말했다. 사무실에 따르면, Garantex 경찰관은 Exchange에 대한 조치를 우회하는 방법으로 Grinex를 만들었습니다. 여기에는 2, 600만 달러의 암호화를 압수하고 웹 사이트를 압류하고 두 명의 임원을 나타냅니다.
비트 코인 (BTC), 에테르 (ETH) 및 TRON (TRX)에 대한 제재 공정 지갑 주소.
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3 월에 Aleksandr Mira Serda와 Aleksej Besciokov에 대한 미국 법무부는 3 월에 인도에서 휴가를 보내면서 후자를 체포했습니다. 그는 돈세탁, 우리의 제재를 위반하기위한 음모 및 무면허 머니 서비스 사업을 운영하기위한 음모를 저지르는 음모에 대한 혐의에 직면하고 있습니다.
8 월 6 일, 버지니아 동부 지역의 미국 지방 법원은 Mira Serda의 체포에 대한“교정 된”영장을 발부하도록 명령했다. 그는 출판 당시에 크게 남아 있었고, 미국 당국은 체포되거나 다른 가란 텍스 경영진의 체포로 이어지는 정보에 대해 6 백만 달러의 보상을 받았다.
잡지: 알트 코인 시즌 2025는 거의 여기에 있습니다. 그러나 규칙은 바뀌 었습니다.
원문 제목: US Treasury’s OFAC sanctions crypto exchange Garantex for second time
The Office of Foreign Assets Control said it was taking additional action against the crypto exchange after including it on its list of Specially Designated Nationals in 2022.
The US Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) has redesignated cryptocurrency exchange Garantex Europe to its list of sanctioned entities.
In a Thursday notice, OFACsaidit had redesignated Garantex as well as sanctioned its “successor,” Grinex, three Garantex executives and six Russia- and Kyrgyz Republic-based companies for allegedly facilitating illicit transactions.
According to the government agency, the Garantex exchange processed more than $100 million tied to illicit activities since 2019.
“Digital assets play a crucial role in global innovation and economic development, and the United States will not tolerate abuse of this industry to support cybercrime and sanctions evasion,” said John Hurley, under secretary of the Treasury for terrorism and financial intelligence.
“Exploiting cryptocurrency exchanges to launder money and facilitate ransomware attacks not only threatens our national security, but also tarnishes the reputations of legitimate virtual asset service providers.
”.
OFAC initiallysanctioned Garantex in 2022, saying the exchange had “willfully disregard[ed]” Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism requirements.
According to the office, Garantex officers created Grinex as a way to bypass measures taken against the exchange, which included confiscating $26 million in crypto, seizing its website, and indicting two executives.
The sanctionsincludedseveral wallet addresses for Bitcoin (BTC), Ether (ETH) and Tron (TRX).
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The US Department of Justice unsealed indictments against Garantex executives Aleksandr Mira Serda and Aleksej Besciokov in March,leading to the arrestof the latter while he was on holiday in India.
He faces charges for conspiracy to commit money laundering, conspiracy to violate US sanctions and conspiracy to operate an unlicensed money services business.
On Aug.
6, the US District Court for the Eastern District of Virginia ordered that a “corrected” warrant be issued for Mira Serda’s arrest.
He remained at large at the time of publication, while US authoritiesofferedup to $6 million in rewards for information leading to his arrest or the arrest of other Garantex executives.
Magazine:Altcoin season 2025 is almost here… but the rules have changed.
