현지화 된 위험 탐지와 공공 - 개인 협력이 없다면 불법 자본은 계속 검사되지 않고 흐르고 시스템에 대한 신뢰가 무너질 것입니다.
의견: Amlbot의 공동 창립자이자 CEO 인 Slava Demchuk.
아시아의 암호화는 1 이상을 잃었습니다. 2025 년 상반기 50억 (2024 년 동안 동남아시아의 Bybit 및 Pig 정육점 사기를 포함하여 2024 년 이상). 대부분의 엔진은 서부 자금 세탁의 유형을 중심으로 제작되었습니다. 그들은 각 지역에 맞게 조정 된 맞춤형 세탁 채널을 그리워하며 아시아 전역에서 튀어 나오고 있습니다.
블록 체인 분석 회사는 맞춤형 지역 위험 라이브러리를 구축하고 현지 법 집행 기관과 협력하여 아시아의 암호화폐 가능 범죄의 수준과 구경과 싸워야합니다. 이를 해결하지 못하면 범죄 자금이 여전히 눈에 띄게 숨어 글로벌 규정 준수 시스템의 무결성을 파괴 할 수 있습니다.
글로벌 리스크 엔진은 가장 일반적으로 북미와 유럽의 믹서, 텀블러 및 중앙 집중식 ON 램프를 대상으로합니다. 그러나 아시아 금융 지하는 다른 무기를 사용합니다. 태국의 무면허 OTC 책상, 필리핀의 모바일 머니 복도, 오늘날의 일반적인 규정 준수 렌즈를 통해 보이는 바와 같이 적기를 유발하지 않는 비공식 피어 투 피어 주차 방법.
해당 흐름으로, 이 지갑은 레거시 감지 규칙을 우회하는 지갑 클러스터와 흐름 패턴을 구축합니다. 절차는 종종 유휴 상태로 남아 있거나 신중하게 계층화되어 분산 된 교환으로 끝나기 전에 일반적인 규정 준수 트리거에 의해 세탁주기가 미끄러집니다.
APAC에서 범죄를 효과적으로 모니터링하는 능력은 관할권 수준의 전문 지식을 기반으로합니다. 여기에는 싱가포르 쉘 회사를 통한 순환 거래와 같은 전형적인 전술을 매핑하거나 인도네시아 e- 월렛과의 거래 계층화가 포함됩니다. 분석 제공 업체는 로컬로 출판 된 Onchain 데이터를 섭취하고 생활 유형을 유지하여 너무 늦었을 때 리버스 엔지니어링을 기다리지 않고 실시간 세탁 혁신을 모방해야합니다.
지갑 클러스터, 알려진 나쁜 행위자 및 고유 한 진입/출구 경사로를 표시하는 지역 위험 라이브러리 구축은 기본입니다. 이러한 도구는 사기가 뉴스가 될 수없는 후에는 해결되지 않고 시행 엔진에 내장되어야합니다.
데이터만으로는 범죄를 막지 않습니다. 현지 규제 기관은 일반적으로 블록 체인에 정통하지 않으며 민간 분석 회사는 법적 권한을 행동해야합니다. 이것은 공공-민간 파트너십 (PPP)이 결정적인 곳입니다. PPP는 공식적으로 안전한 데이터 공유, 공동 교육 및 실시간 경고를 허용 할 수 있습니다.
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태국과 말레이시아와 같은 국가에서는 이러한 파트너십이 이미 열매를 맺고 있습니다. 법 집행 기관은 과거의 몇 주 또는 몇 달에 비해보고 된 사기 후 몇 시간 내에 자금을 동결하기 위해 실시간 대시 보드 및 분석 소프트웨어를 사용했습니다. 이것들은 가설이 아닙니다. 그들은 수백만 달러를 절약하는 효율성을 운영하고 있습니다.
암호화에 대한 소매 참여는 베트남, 태국 및 인도와 같은 시장에서 급성장하고 있지만 그 성장은 집행 신뢰없이 노출됩니다. 우리는 사기가 발생하는 시장에 머무르도록 투자자에게 장려해야합니다. 공공-민간 협력은 소비자를 보호하고, 콘서트에서 수행되는 규칙 작성을 허용하며, 소매 및 기관 시장 참여자들의 장기 참여를 지원하는 것을 보여줍니다.
지역 준수에는 위험이 있다고 비평가들은 말합니다. 다른 글로벌 표준, Onchain의 개인 정보 및 정부 오버 리치는 모두 실제 문제입니다. 단기 데이터 보존, 권한 감사 트레일 및 집행 보고서 출판과 같은 개인 정보 보호 설계는 사용자 개인 정보 및 법적 책임을 보호 할 수 있습니다.
Hyperlocal Compliance 기능을 갖춘 Analytics 제공 업체와 파트너 관계를 맺는 암호화 회사는 APAC 지역에 투자하는 헤지 펀드, 은행 및 관리인 은행의 명령을받을 것입니다. 기관들은 블록 체인 위생에 대한 자신감을 찾고 있으며 공급 업체가 지형을 이해하고 있음을 증명하고 있습니다. 공급 업체는 "한 가지 크기에 맞는"컴플라이언스 툴링에 의존하면 교환 목록, 투자자 신뢰 및 지역 액세스를 잃을 위험이 있습니다.
이 모델을 추진하려면 산업 연합은 APAC 전체의 규정 준수 표준을 공동 개발할 분석 공급 업체와 협력해야합니다. 이 사업에는 지하 금융 활동에 현지 전문가를 고용하고 관할권 별 리스크 라이브러리 개발이 포함되어야합니다.
규제 기관과 공공-민간 파트너십을 설정하는 것도 마찬가지로 중요합니다. 그들은 즉각적인 협력과 집행 권리를 허용합니다. PAN-APAC 규정 준수 아키텍처에는 분기 별 영향 보고서를 통한 투명성이 포함되어 있어야 지역 전체의 자금 세탁을 방지하는 모델의 효과를 평가해야합니다.
아시아는 교차로에 서 있습니다. 지역적으로 맞춤화 된 위험 탐지 및 부문 간 협업이 없으면“Wild West”처럼 될 위험이 있습니다. 그러나 적절한 토대로 인해 준수하고 혁신 중심의 암호화 경제를 구성하는 데 리더가 될 수 있습니다. 아시아의 금융 지하 언어를 말하고 현지 집행자와의 파트너십을 말하는 것은 신뢰를 되찾고 다음 성장 장을 잠금 해제하는 유일한 방법입니다.
의견: Amlbot의 공동 창립자이자 CEO 인 Slava Demchuk.
이 기사는 일반적인 정보 목적을위한 것이며 법적 또는 투자 조언으로 간주되어서는 안됩니다. 여기에 표현 된 견해, 생각 및 의견은 저자의 단독이며 반드시 Cointelegraph의 견해와 의견을 반영하거나 대표하지는 않습니다.
원문 제목: Blockchain security must localize to stop Asia’s crypto crime wave
Without localized risk detection and public–private cooperation, illicit capital will continue to flow unchecked, and trust in the system will collapse.
Opinion by: Slava Demchuk, co-founder and CEO of AMLBot.
Asia’s cryptoverse has lost more than1.
5 billionin the first half of 2025 — more than during 2024, including Bybit and pig butchering scams in Southeast Asia.
Most engines are built around typologies of Western money laundering.
They miss custom laundering channels tailored to each region, which are popping up across Asia.
Blockchain analytics firms must build customized regional risk libraries and collaborate with local law enforcement to combat the level and caliber of cryptocurrency-enabled crime in Asia.
Failure to address this means criminal funds will still be able to lurk in plain sight and subvert the very integrity of global compliance systems.
The global risk engine most commonly targets mixers, tumblers and centralized on-ramps in North America and Europe.
But the Asian financial underground uses different weapons: unlicensed OTC desks in Thailand, mobile-money corridors in the Philippines, and informal peer-to-peer parking methods that don’t trigger red flags as seen through today’s general compliance lens.
With the corresponding flows, these wallets build the wallet clusters and flow patterns that circumvent legacy detection rules.
Proceeds are often left idle or are discreetly layered, before ending up at decentralized exchanges, letting the laundering cycle slip by general compliance triggers.
The ability to effectively monitor crime in APAC is based on jurisdiction-level expertise.
That includes mapping typical tactics, such as circular trading via Singaporean shell companies, or layering transactions with Indonesian e-wallets.
Analytics providers must ingest locally published onchain data and hold living typologies to mimic real-time laundering innovations rather than wait to reverse engineer them when it’s too late.
Building regional risk libraries — flagging wallet clusters, known bad actors and unique entry/exit ramps — is fundamental.
These tools must be built into enforcement engines, not tacked on after a scam becomes newsworthy.
Data alone doesn’t stop crime.
Local regulators are typically not well-versed in blockchain, and private analytics companies require legal authority to act.
This is where public-private partnerships (PPPs) are crucial.
PPPs may formally permit secure data-sharing, joint training and real-time alerts.
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These partnerships are already bearing fruit: In countries like Thailand and Malaysia, law enforcement has used real-time dashboards and analytics software to freeze funds within hours of reported fraud — compared to weeks or months in the past.
These are not hypotheticals; they’re operating efficiencies that save millions.
Retail participation in crypto is booming in markets likeVietnam, Thailand and India, but that growth is exposed without enforcement confidence.
We must incentivize investors to stay in a market where fraud is rife.
Public-private collaboration demonstrates commitment to protecting consumers, allowing for rulemaking that is done in concert, and supporting long-term engagement across the retail and institutional market participants.
There are dangers in regional compliance, say the critics.
Different global standards, privacy in onchain, and government overreach are all real issues.
Privacy-preserving design — like short-term data retention, permissioned audit trails and the publication of enforcement reports — can protect user privacy and legal accountability.
Crypto firms partnering with analytics providers with hyperlocal compliance capabilities will win mandates from hedge funds, banks, and custodian banks investing in the APAC region.
Institutions are looking for confidence in blockchain hygiene and proving that the vendors understand the terrain.
Vendors dependent upon “one-size-fits-all” compliance tooling risk losing their exchange listing, investor confidence, and regional access.
To push this model, industry coalitions must collaborate with analytics vendors, which will co-develop APAC-wide compliance standards.
This undertaking should involve employing local specialists in underground financial activity and the development of jurisdiction-specific risk libraries.
Setting up public-private partnerships with regulators is equally important; they allow immediate cooperation and enforcement rights.
The pan-APAC compliance architecture should also include transparency through quarterly impact reports to assess the model’s effectiveness in preventing money laundering across the region.
Asia stands at a crossroads.
Without regionally tailored risk detection and cross-sectoral collaboration, it is in danger of becoming like the “Wild West”.
However, with proper underpinnings, it could be a leader in constructing a compliant, innovation-focused crypto economy.
Speaking the language of Asia’s financial underground — and partnering with local enforcers — is the only way to regain trust and unlock the next chapter of growth.
Opinion by: Slava Demchuk, co-founder and CEO of AMLBot.
This article is for general information purposes and is not intended to be and should not be taken as legal or investment advice.
The views, thoughts, and opinions expressed here are the author’s alone and do not necessarily reflect or represent the views and opinions of Cointelegraph.
