중국 자금 세탁자들은 멕시코 마약 카르텔을 돕기 위해 미국 금융 기관을 통해 수십억 달러를 옮겼지만, 국회의원들은 여전히 암호화를 지적합니다.
새로운 보고서에 따르면 미국 은행은 2020 년에서 2024 년 사이에 중국 자금 세탁자에 대해 3, 100억 달러를 세탁 할 책임이있었습니다.
목요일 미국 금융 범죄 집행 네트워크 (Fincen) Advisoryon에서 워치 독은 2020 년부터 2024 년까지 137, 000 000 은행 비밀 법 보고서를 분석했습니다.
그것은 평균적으로 연간 620억 달러 이상이 중국 자금 세탁자로부터 미국 은행 시스템을 거치고 있음을 발견했습니다.
Chinesemoney 세탁소는 멕시코 기반 마약 카르텔과 공생 관계를 형성했습니다. 카르텔은 미국 달러 의약품을 세탁 해야하는 반면 중국 갱단은 중국의 통화 통제법을 우회하기 위해 미국 달러를 원한다고 보도했다.
Fincen 이사 Andrea Gacki는“이러한 네트워크 세탁은 멕시코 기반 마약 카르텔을 위해 진행되며 미국과 전 세계의 다른 중요한 지하 돈 운동 제도에 관여하고 있습니다.
마약 자금 세탁 외에도 인신 매매 및 밀수, 의료 사기 및 노인 학대, 부동산 자금 세탁에 관련된 중국 갱 사례는 $ 53의 조율입니다. 이 보고서는 의심스러운 부동산 거래에서 70억 달러를 덧붙였다.
그럼에도 불구하고, 암호화는 상원 은행위원회 엘리자베스 워렌 (Elizabeth Warren)의 순위 회원과 같은 친진의 정치인들에 의해 자금 세탁과 불법 목적으로 자주 선발되었습니다.
"나쁜 행위자들은 또한 자금 세탁을 가능하게하기 위해 점점 더 암호화폐로 전환하고 있습니다. "
최신 수치는 종종 억압되는 진실을 보여줍니다. 대부분의 자금 세탁은 암호와 관련이 없습니다.
유엔 마약과 범죄에 관한 국제 사무소에 따르면, 1 년 만에 전 세계적으로 약세의 금액은 2 조 달러 이상입니다.
이에 비해 암호화폐 Space의 불법 암호화량은 지난 5 년간 총 약 1, 890억 달러에 이르렀습니다.
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TRM Labs 정책 및 전략적 파트너십 책임자 인 Angela Ang은“불법 활동은 암호화 생태계의 작은 부분 일뿐입니다. 우리는 그것이 전체 암호화량의 1% 미만이라고 추정합니다.
Ang은“Fincen의 조사 결과는 더 넓은 패턴과 일치합니다. 이 지하 은행 네트워크는 전세계 조직 범죄를위한 그림자 금융 시스템으로 기능하며 은행 시스템의 이음새에서 운영됩니다.
잡지: 예기치 않게 암호 백만장자가 된 3 명의 사람들과 그렇지 않은 사람.
원문 제목: US banks moved $312B in dirty money, but critics still blame crypto
Chinese money launderers have been moving billions through US financial institutions to aid Mexican drug cartels, yet lawmakers still point the finger at crypto.
US banks were responsible for laundering $312 billion for Chinese money launderers between 2020 and 2024, according to a new report.
In a US Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)advisoryon Thursday, the watchdog analyzed over 137,000 Bank Secrecy Act reports from 2020 to 2024.
It found that over $62 billion per year on average has gone through the US banking system from Chinese money launderers.
Chinesemoney launderingnetworks have formed a symbiotic relationship with Mexico-based drug cartels.
The cartels need to launder US dollar drug proceeds, while Chinese gangs want US dollars to circumvent China’s currency control laws, it reported.
“These networks launder proceeds for Mexico-based drug cartels and are involved in other significant, underground money movement schemes within the United States and around the world,” said FinCEN Director Andrea Gacki.
Beyond drug money laundering,Chinese gangsare involved in human trafficking and smuggling, healthcare fraud and elder abuse, and real estate money laundering to the tune of $53.
7 billion in suspicious real estate transactions, the report added.
Despite this, crypto has often been singled out for money laundering and illicit purposes by pro-banking politicians such as the ranking member of the Senate Banking Committee, Elizabeth Warren.
“Bad actors are also increasingly turning to cryptocurrency to enable money laundering,” shesaidearlier this year, demanding tougher regulations.
The latest figures reveal an often suppressed truth — that most money laundering has nothing to do with crypto.
Accordingto the United Nations Office on Drugs and Crime, the estimated amount of money laundered globally in one year is more than $2 trillion.
In comparison, the entire cryptocurrency space’s illicit crypto volumes totalled around $189 billion over the last five years,accordingto Chainalysis.
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“Illicit activity is but a small fraction of the crypto ecosystem.
We estimate that it is less than 1% of overall crypto volume,” TRM Labs head of policy and strategic partnerships, Angela Ang, told Cointelegraph.
“FinCEN's findings align with a broader pattern - these underground banking networks function as a shadow financial system for organized crime worldwide, operating at the seams of banking systems,” Ang said.
Magazine:3 people who unexpectedly became crypto millionaires… and one who didn’t.
