돼지 도살 사기는 인신매매와 암호화폐 세탁을 대규모로 혼합하는 초국가적 범죄 모델로 확대되고 있습니다.
한때 소비자 사기 문제로 다루어졌던 '돼지 도살'로 알려진 수십억 달러 규모의 사기가 새로운 문턱을 넘어 국가 안보에 대한 우려를 촉발하고 있습니다.
체이널리시스의 국가 안보 정보 책임자인 앤드류 피어먼(Andrew Fierman)과 전직 검사인 에린 웨스트(Erin West)는 팟캐스트에서 돼지 도살이 어떻게 국가 안보에 위협이 되고 있는지 논의했습니다.
"따라서 누군가가 어떤 식으로든 돈에 손을 대고 있다면 당신도 이 일의 일부입니다. 따라서 국가 안보 차원에서 일어나고 있는 일의 위협과 심각성을 이해할 준비가 되어 있어야 합니다. "라고 West는 암호화폐 사기에 맞서기 위한 교육과 인식의 중요성을 강조했습니다.
돼지 도살 사기는 범죄자들이 피해자를 가짜 암호화폐 투자 플랫폼으로 유인하고 자금을 빼내기 전에 종종 로맨스나 우정을 통해 피해자와 신뢰를 구축하려고 시도하는 장기적인 사기 전략입니다.
팟캐스트에서 두 사람은 동남아시아 전역의 사기 조직이 인신매매 피해자들이 의심하지 않는 피해자들과 접촉하고 로맨스를 통해 신뢰를 쌓은 다음 자금을 빼낼 목적으로 그들을 가짜 암호화폐 투자에 밀어넣는 기숙사형 사기 컴파운드를 운영하는 방법에 대해 논의했습니다.
2023년 미국 법무부(DOJ)는 돼지 도살 사기와 관련된 암호화폐 약 1억 1200만 달러를 압수했습니다. Chainalytics는 2월 보고서에서 2024년에 돼지 도살 사기가 전년 대비 거의 40% 증가했으며 전체 암호화폐 사기 수익이 9달러를 초과했다고 밝혔습니다. 90억.
게다가, 돼지 도살에 대해 제대로 보고되지 않은 부분 중 하나는 피해자가 두 번 맞는 경우가 많다는 것입니다. 두 사람은 팟캐스트에서 초기 사기 이후 피해자들이 돈을 돌려받는 데 도움을 준다고 주장하는 가짜 회수 회사로부터 후속 연락을 받는 경우가 있었다고 말했습니다.
“일단 이런 일이 발생하면 목록에 오르게 되고 […] 또다시 타격을 입을 가능성이 훨씬 더 높아집니다. ”라고 West는 말했습니다.
Fierman과 West는 이러한 사기가 인신매매, 돈세탁, 암호화폐 레일을 혼합하여 초국적 범죄 모델로 성숙해 일상적인 사기보다 훨씬 더 복잡해졌다고 말했습니다.
Fierman은 블록체인의 투명성이 규제 기관, 거래소 및 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)에게 사기를 저지할 수 있는 기회를 제공한다고 제안했습니다.
“적어도 이를 위한 메커니즘으로서 블록체인의 이점 중 하나는 올바르게 활성화되면 잠재적인 혼란 가능성이 있다는 것입니다. ”라고 그는 말했습니다. “그리고 블록체인의 투명성은 현금 인출 시점에 잠재적으로 혼란을 일으킬 수 있는 기회를 제공합니다. ”
사기가 훨씬 더 광범위한 영향을 미치면서 정부가 개입하고 있습니다. 11월 12일, DOJ는 동남아시아의 암호화폐 투자 사기 배후에 있는 중국과 연계된 다국적 범죄 조직을 표적으로 삼기 위해 "사기 센터 타격대"를 구성한다고 발표했습니다.
동시에, 지역 법 집행 부서는 이 문제를 해결하기 위해 동결 및 제재 조치를 시행하고 있습니다. 8월 27일, 아시아 태평양(APAC)의 법 집행 기관은 Chainalytic, OKX, Tether 및 Binance와 협력하여 4, 700만 달러의 돼지 도축 자금을 동결했습니다.
전략은 간단하지 않지만 분명합니다. 이는 사기꾼의 진입 및 진출 지점을 방해하고 촉진자를 제재하며 민관 파트너십을 구축하기 위한 것입니다.
"초국적 조직범죄에 대한 나의 옹호는 우리 무기고에 있는 모든 도구를 사용하는 것입니다. 제재, 기소, 외교적 압력입니다. "라고 West는 말했습니다.
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많은 사기와 마찬가지로 api-butchering 사기를 식별할 수 있는 방법이 있습니다. 사기에는 감정 조작이 포함되는 경우가 많습니다. 즉, 특히 만나지 않고 온라인 채널을 통해 너무 빨리 귀하에 대한 강한 감정을 표현하는 사람은 사기일 수 있습니다.
귀하와 연락하는 사람이 개인 정보나 직업 자격 증명 공유를 거부하면 더욱 의심스러워집니다.
돼지 도살 사기라는 주요 징후 중 하나는 긴급 상황이라고 주장하더라도 돈을 요구하기 시작하는 것입니다.
이는 또한 위험 없는 투자와 손쉬운 돈의 형태를 취하며, 종종 피해자가 투자하도록 설득하기 위해 막대한 이익의 가짜 스크린샷을 표시합니다.
매거진: 2026년은 Canton, Zcash 등 암호화폐 분야에서 실용적인 개인 정보 보호의 해입니다.
원문 제목: Chainalysis says pig-butchering is becoming national security threat
Pig-butchering scams are expanding into a transnational crime model, blending trafficking and crypto laundering on a massive scale.
The multibillion-dollar scam known as “pig-butchering,” once treated as a consumer-fraud issue, has crossed a new threshold and is prompting concerns over national security.
In a podcast, Chainalysis head of national security intelligence, Andrew Fierman, and former prosecutor Erin West, founder of cross-sector anti-scam nonprofit Operation Shamrock,discussedhow pig butchering is becoming a threat to national security.
“So if anybody is touching money in any way, you’re part of this.
So you need to be prepared to understand the threat and the gravity of what’s happening on a national security level,” West said, highlighting the importance of education and awareness in combating crypto scams.
A pig-butchering scam is a long-term fraud strategy in which criminals attempt to establish trust with a victim, often through romance or friendship, before steering them into a fake cryptocurrency investment platform and draining their funds.
In the podcast, the duo discussed how fraud rings across Southeast Asia operate dormitory-style scam compounds where trafficked workers contact unsuspecting victims, foster trust through romance and then push them into fake crypto investments with the goal of draining funds.
In 2023, the US Department of Justice (DOJ)seizedabout $112 million in crypto linked to pig-butchering scams.
In a February report, Chainalysissaidthat pig-butchering scams increased by almost 40% year-over-year in 2024, while overall crypto scam revenue exceeded $9.
9 billion.
In addition, one under-reported area of pig-butchering is that victims are often hit twice.
The duo said in the podcast that after the initial scam, victims sometimes received follow-up contact from fake recovery firms claiming to assist in recovering the money.
“Once this happens to you, you will be put on a list […] and you are even more likely to get hit up again,” West said.
Fierman and West said these scams have matured into a transnational crime model, blending human trafficking, money laundering and crypto rails, making them far more complex than your everyday fraud.
Fierman suggested that blockchain’s transparency offers an opportunity for regulators, exchanges and virtual asset service providers (VASPs) to disrupt the scams.
“One of the benefits of the blockchain, at least as the mechanism for this, is that there is potential opportunity for disruption if it’s enabled right,” he said.
“And the transparency of the blockchain gives that opportunity to potentially disrupt at the point of cash out.
”.
With the scams having a much wider impact, governments are stepping in.
On Nov.
12, the DOJannouncedthe formation of a “Scam Center Strike Force” to target Chinese-linked transnational criminal organizations behind crypto investment fraud in Southeast Asia.
Simultaneously, regional law enforcement departments are enforcing freezes and sanctions to combat the issue.
On Aug.
27, law enforcement in Asia Pacific (APAC) collaborated with Chainalysis, OKX, Tether and Binance tofreeze$47 million in pig butchering funds.
The strategy is not simple, but it is clear.
This is to disrupt the on-ramp and off-ramp points for scammers, sanction the facilitators and build private-public partnerships.
“My advocacy about transnational organised crime has been consistently: Use every tool in our arsenal.
Sanctions, indictments, diplomatic pressure,” West said.
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Like many scams, there are ways to spot apig-butchering scam.
The scam often involves manipulating feelings, which means someone expressing strong feelings for you too quickly through online channels, especially without meeting, may be a scam.
It becomes more suspicious if whoever you’re in touch with refuses to share personal information or professional credentials.
One of the main signs it’s a pig-butchering scam is when the person starts asking for money, even if they claim it’s for an emergency.
This also takes the form of risk-free investments and easy money, often showing fake screenshots of massive profits to convince their victims to invest.
Magazine:2026 is the year of pragmatic privacy in crypto: Canton, Zcash and more.
