Ku Coin의 모회사는 유사한 행위에 대한 DOJ 사건에서 별도로 3억 달러의 벌금을 부과한 후 CFTC 혐의를 해결하기 위해 500, 000달러를 지불할 것입니다.
소셜 피드의 코인텔레그래프.
Ku Coin의 모회사는 미등록 역외 상품 거래소를 운영했다고 주장하는 미국 상품선물거래위원회(Commodity Futures 거래 Commission)의 소송을 해결하기 위해 50만 달러의 민사 벌금을 지불할 예정입니다.
CFTC는 월요일 발표에서 미국 뉴욕 남부 지방 법원이 Ku Coin의 모회사인 Peken Global Limited에 대해 동의 명령을 내려 CFTC의 모든 청구가 해결될 것이라고 밝혔습니다.
Peken Global Limited는 CFTC의 주장을 인정하거나 거부하지 않고 합의에 동의했습니다. 또한 CFTC는 회사의 조사에 대한 자발적인 협조를 인용하면서 2019년 7월부터 2023년 6월경까지 기소된 기간 동안 얻은 이익을 환수할 필요를 피했습니다.
상품 규제 당국은 Ku Coin이 이미 유죄를 인정하고 2025년 1월에 3억 달러의 벌금을 지불하기로 합의했다는 점에서 법원이 부과한 벌금 50만 달러를 밝혔습니다. 이는 Ku Coin이 무면허 송금 사업을 운영한 혐의로 기소된 법무부(DOJ) 사건의 일환입니다.
2024년 3월 Ku Coin에 대한 소송에 대한 CFTCreleaseda 성명에서는 회사가 Peken Global Limited는 물론 Mek Global Limited, Phoenix Fin PTE Ltd. 및 Flashdot Limited(Ku Coin 운영에 관련된 다른 세 회사)에 대해 영구 거래 금지와 같은 강력한 처벌을 모색하고 있음을 설명했습니다.
CFTC는 Ku Coin이 "가짜" 고객 파악 절차를 운영했으며 미국 고객이 플랫폼을 사용하는 것을 막기 위한 충분한 조치를 취하지 않았으며 선물 중개 가맹점 또는 외국 무역위원회로 등록하지 않은 혐의로 기소했다고 주장했습니다.
관련 항목: CFTC 위원장이 암호화폐 프레임워크에 초점을 맞춘 혁신 태스크포스를 출범했습니다.
최근 합의에 따라 Peken Global은 CFTC에 외국 무역 위원회로 등록하지 않는 한 미국 거주자가 Ku Coin에서 거래하는 것을 허용하지 않습니다.
Cointelegraph는 Ku Coin에 의견을 요청했습니다.
매거진: De Fi 개발자는 자신의 플랫폼에서 다른 사람의 불법 활동에 대해 책임을 져야 합니까? .
원문 제목: Crypto exchange KuCoin agrees to $500K settlement, ending CFTC case
KuCoin’s parent will pay $500,000 to settle CFTC charges following a separate $300 million penalty in a DOJ case over similar conduct.
Cointelegraph in your social feed.
The parent company of KuCoin will pay a $500,000 civil penalty to settle a case by the US Commodity Futures Trading Commission alleging it operated an unregistered offshore commodities exchange.
In an announcement on Monday, the CFTCsaidthat the US District Court for the Southern District of New York had entered a consent order against KuCoin's parent company, Peken Global Limited, which will see all of the CFTC's claims resolved.
Peken Global Limited agreed to the settlement without admitting or denying the CFTC’s claims.
It also avoided having to disgorge profits gained during the period it was charged over — from July 2019 to around June 2023 — as the CFTC cited the company's willing cooperation with the investigation.
Thecommodities regulatorsaid that the $500,000 penalty imposed by the court factors in that KuCoin had already pleaded guilty andagreed to pay a $300 million finein January 2025, as part of a parallel Department of Justice (DOJ) case charging the firm for operating anunlicensed money transmitterbusiness.
In March 2024, the CFTCreleaseda statement on its lawsuit against KuCoin outlining that the agency was seeking strong punishments, such as permanent trading bans against Peken Global Limited, as well as Mek Global Limited, PhoenixFin PTE Ltd.
and Flashdot Limited — the three other companies involved in the operation of KuCoin.
The CFTC alleged that KuCoin operated "sham" know-your-customer procedures and did not take enough action to prevent US customers from using the platform, while also charging it with failing to register as a futures commission merchant or foreign board of trade.
Related:CFTC chief launches innovation task force focused on crypto framework.
Under the latest agreement, Peken Global is prohibited from allowing US residents to trade on KuCoin unless it registers with the CFTC as a foreign board of trade.
Cointelegraph reached out to KuCoin for comment.
Magazine:Are DeFi devs liable for the illegal activity of others on their platforms?.
