Singh은 2022년 11월 FTX가 붕괴된 후 SEC, CFTC, 미국 법무부로부터 법적 조치를 받았지만 당국과 협력하여 상당한 징역형을 면했습니다.
소셜 피드의 코인텔레그래프.
FTX의 전 엔지니어링 책임자인 Nishad Singh은 3달러를 지불할 것입니다. 암호화폐 거래소 붕괴와 사용자 자금 남용에 대한 그의 역할에 대해 미국 상품 규제 기관과의 사건을 해결하기 위해 700만 달러를 지불했습니다.
추가 동의 명령의 일환으로 Singh은 3달러의 환급금을 지불해야 합니다. 미국 상품선물거래위원회(CFTC)는 5년 동안 시장 거래가 금지되고 8년 동안 등록이 금지돼 해당 분야 영업 허가를 받을 수 없게 됐다고 밝혔다.
“최초 동의 명령과 추가 동의 명령으로 Singh에 대한 CFTC의 집행 조치가 결정됩니다. ”라고 덧붙였습니다.
2022년 11월 FTX의 파산은 암호화폐 업계에 충격을 가해 수십억 달러에 달하는 시장 유동성을 말소하고 사용자 신뢰를 무너뜨리며 당국이 FTX가 사기 행위를 주도하고 있다고 비난하게 만들었습니다.
CFTC 집행국장인 데이비드 밀러는 현재로서는 추가 배상이나 민사 벌금을 부과하지 않았으며 현재의 처벌은 싱과 당국의 협력을 반영한다고 말했습니다.
Miller는 "피고인은 전 FTX 엔지니어링 책임자로서 법과 CFTC 규정을 심각하게 위반하고 이를 도왔으며 동의 명령은 이러한 위반의 심각성을 반영합니다"라고 말했습니다.
"그러나 이 결의안은 또한 부서 조사에 대한 물질적 지원을 보상하고 장려하려는 위원회의 약속을 반영합니다"라고 그는 덧붙였습니다.
Bloomberg에 따르면 Singh의 변호사는 이 최근 문제가 끝난 것에 감사하며 "CFTC가 근본적인 행위와 그의 광범위한 협력에서 우리 고객의 제한된 역할을 인정한 것을 기쁘게 생각합니다"라고 말했습니다.
CFTC는 Singh이 수백만 달러의 자산을 개인적으로 유용했다고 비난하고 2023년 2월에 그를 유용에 의한 사기와 전 FTX CEO인 Sam Bankman-Fried가 저지른 사기를 돕고 배팅한 혐의로 기소했습니다.
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2023년 4월 Singh은 동의 명령을 받았고 혐의에 대한 책임이 있는 것으로 밝혀졌으며 위원회 조사관과 협력하기로 합의했습니다. 규제 당국은 당초 배상, 민사 벌금, 영구 거래 및 등록 금지 등 다양한 처벌을 추구했습니다.
2023년 2월 증권거래위원회가 제기한 별도의 사건에서 Singh은 증권법을 위반하여 고객 자금을 오용하고 유용 사기를 저지른 혐의로 기소되었습니다. 이 사건은 12월에 Singh이 8년간의 업계 금지 처분을 받으면서 해결되었습니다.
FTX가 파산한 후 미국 검찰은 사기 및 선거자금 위반 등의 혐의로 싱과 그의 동료 4명도 기소했습니다. 그는 유죄 판결을 받으면 수십 년 동안 감옥에 갇혔지만 Bankman-Fried에 대해 증언하고 검찰과 협력한 후 복역하고 3년의 감독 석방을 받았습니다.
매거진: Ripple이 부탄의 대규모 비트코인 매도인 Asia Express인 싱가포르 샌드박스에 합류했습니다.
원문 제목: Former FTX head of engineering fined $3.7M to resolve CFTC lawsuit
Singh faced legal action from the SEC, CFTC and US Department of Justice after FTX collapsed in November 2022 but avoided significant prison time by cooperating with authorities.
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Nishad Singh, the former head of engineering at FTX, will pay $3.
7 million to resolve his case with the US commodities regulator over his role in the collapse of the crypto exchange and the misappropriation of user funds.
As part of the supplemental consent order, Singh will be required to pay a disgorgement of $3.
7 million, while a five-year ban on trading in markets and an eight-year registration ban are imposed, blocking him from obtaining a license to operate in the sector, the US Commodity Futures Trading Commission (CFTC)saidin a statement on Wednesday.
“The initial consent order and supplemental consent order resolve the CFTC’s enforcement action against Singh,” it added.
FTX’s bankruptcy in November 2022sent shock waves through the crypto industry, erasing billions in market liquidity, shattering user confidence and prompting authorities to accuse its leadership of fraud.
David Miller, the CFTC’s director of enforcement, did not impose additional restitution or civil monetary penalties for now and said the current penalties reflect Singh’s cooperation with authorities.
“The defendant engaged in, and aided, significant violations of the Act and CFTC regulations as the former FTX head of engineering, and the consent orders reflect the severity of these violations,” Miller said.
“But this resolution also reflects the Commission’s commitment to rewarding and incentivizing material assistance in Division investigations,” he added.
Attorneys for Singh said he was grateful this latest matter was at an end, and were “pleased that the CFTC recognized our client’s limited role in the underlying conduct and his extensive cooperation,” according to Bloomberg.
The CFTC accused Singh of personally misappropriating millions of dollars in assets andchargedhim in February 2023 with two counts: fraud by misappropriation and aiding and abetting fraud committed by former FTX CEO Sam Bankman-Fried.
Related:FTX Recovery Trust to distribute $2.
2B to creditors in March.
In April 2023, Singh entered into the consent order, was found liable for the charges and agreed to cooperate with the commission's investigators.
The regulator originally sought a range of penalties, including restitution, civil monetary penalties and permanent trading and registration bans.
In a separate case brought by the Securities and Exchange Commission in February 2023, Singh was accused of misusing customer funds and committing fraud by misappropriation, in violation of securities laws.
The case wassettledin December with Singh receiving an eight-year industry ban.
After FTX collapsed, US prosecutors also indicted Singh and four of his colleagues on charges including fraud and campaign finance violations.
Hefaced decades in prisonif found guilty, but after testifying against Bankman-Fried and cooperating with prosecutors, he receivedtime served and three years of supervised release.
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